Bancarotta fraudolenta, documentale e preferenziale a Battipaglia. Con queste accuse, la guardia di finanza ha sequestrato un complesso immobiliare, composto da 50 unità, tra appartamenti, uffici e locali commerciali, un bar pizzeria e disponibilità finanziarie per un valore complessivo pari a circa 4 milioni di euro.
Tre soggetti, padre e due figli, sono stati inoltre raggiunti di un dispositivo di divieto di dimora nella Regione Campania e divieto temporaneo di esercitare attività imprenditoriali e uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per la durata di un anno. Dalle indagini delle fiamme gialle sono emerse complesse operazioni economiche, non giustificate da strategie aziendali, di distrazione del patrimonio societario.
Nel corso delle investigazioni, inoltre, emergeva come, prima della dichiarazione di fallimento, oltre alla sottrazione di parte dei libri e delle scritture contabili alla procedura, fossero stati eseguiti pagamenti preferenziali per complessivi duecentoquarantamila euro a favore di un creditore che non ha avuto la necessità di presentare garanzie, in danno di quelli privilegiati, sia essi ipotecari che non.