A Battipaglia, Pontecagnano e Salerno nella mattinata di oggi, la Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Salerno ha dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo, emesso dal GIP alla sede su richiesta di questa Procura, per un valore pari a circa 34 milioni di euro.
Le indagini hanno riguardato 9 società e 23 persone fisiche, nei confronti dei quali sono ipotizzati, a vario titolo, i reati tributari di dichiarazione infedele ai fini delle imposte sui redditi ed I. V.A., omessa dichiarazione, omesso versamento delle ritenute e dell’imposta sul valore aggiunto, tutti puniti dal Decreto Legislativo n. 74 del 2000 (legge sui reati tributari).
Le attività investigative, condotte congiuntamente dal Nucleo di Polizia economico-finanziaria di Salerno e dalla Compagnia di Battipaglia, sotto il coordinamento di questo Ufficio, hanno riguardato gli amministratori di diritto e di fatto di un gruppo di società riconducibile a Giovanni ATTANASIO 63enne di Salerno.
Gli approfondimenti investigativi indirizzati sul C.d. Gruppo Attanasio, la cui società madre è costituita dalla “Natana.Doc S.p.a. “, operante principalmente nei servizi di pulizia, facchinaggio e logistica, avrebbero evidenziato il giovamento tratto dall’imprenditore nella costituzione di una serie di cooperative, tutte a lui riconducibili, utilizzate per riversare principalmente gli obblighi fiscali, di fatto mai adempiuti, per un periodo decorrente dal 2014 al 2020.
Secondo l’ipotesi accusatoria, allo stato confermata dal Giudice per le Indagini Preliminari e in attesa di giudizio definitivo, sarebbe stata omessa la presentazione di plurime dichiarazioni fiscali obbligatorie, con riferimento a diversi anni d’imposta, e il versamento di imposte da parte delle società oggetto d’ indagini, per un importo complessivo pari a circa 34 milioni di euro, corrispondente al profitto dei reati.
L’attività odierna costituisce testimonianza dell’impegno profuso dalle Autorità preposte, Procura della Repubblica e Guardia di Finanza, a tutela degli Interessi Erariali, nel settore delle Imposte dirette e dell’I.V.A
INDAGATI DESTINATARI DELLA MISURA CAUTELARE REALE
1. ATTANASIO Alessia Lucrezia nata a Battipaglia (SA) il 09.09.1987
2. ATTANASIO Ivana nata a Battipaglia (SA) il 14.11.1985
3. ATTANASIO Giovanni, nato a Salerno il 28.02.1960
4. CAVALLARO Barbara, nata a Salerno il 01.09.1970
5. VOLPE Pietro, nato a Pontecagnano Faiano (SA) il 26.03.1972
6. BA Samba, nato a Dakar (Senegal) il 05.08.1968
7. FERRAIOLI Leonardo, nato a Salerno il 02.05.1974
8. DELLA ROCCA Luca, nato a Battipaglia (SA) il 03.06.1983
9. LEVE Djiby, nato in Senegal il 08.04.1964
10. CONTI Enrico, nato a Sanremo (IM) 14.04.1978 11. RICCARDI Claudio, nato a Napoli il 29.03.1969
SOCIETÀ COINVOLTE
NATANADOC spa, p.i. 06709100967, con sede legale in Vicenza, via della meccanica I/N
COIREMA Soc.Coop, p.i. 05198670654, cessata con sede legale in Pontecagnano Faiano (SA), Corso Italia n. 102
FARINIA Soc.Coop p.i. 08447320964, con sede legale in Pero (MI), Via Gramsci n. 9
S. V.A. Soc.Coop. p.i. 05032900655, con sede legale in Pontecagnano Faiano (SA), via Mario Antonio Alfani Snc
SEAM Soc.coop. p.i. 05200340650, con sede legale in Roma, via Flaminia n. 388
ANNI soc.coop p.i. 09892980963 (cessata) con sede legale in Assago(MI), strada 6 presso edificio A S.C.N
CALENDA S.r.l., p.i. 03391710658 sede legale in Piacenza, via Galleria Santa Maria n. 6
EVARISTO GLOBAL s.r.l. p.i. 05645680652, in Roma, viale Giorgio Ribotta n. 11
IR LOGISTIC S.r.l. p.i. 01763020334 sede legale ed amministrativa in Piacenza, Galleria Santa Maria n. 6