Nei giorni scorsi, i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Salerno hanno deferito due persone fisiche, di due distinte attività commerciali, per il reato di esercizio abusivo dell’attività di compro oro a Nocera Inferiore.
I due erano sprovvisti delle prescritte autorizzazioni. È stato predisposto il sequestro di preziosi per un valore complessivo di oltre 50mila euro.
Le investigazioni, svolte dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, originate da una mirata attività info-investigativa finalizzata alla prevenzione e repressione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, hanno consentito di accertare l’operatività di due negozi, in assenza della prescritta iscrizione nel registro detenuto dall’Organismo per la gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi (OAM).
Tali anomalie hanno trovato riscontro anche all’esito di un’attività ispettiva eseguita presso i locali commerciali, dove è stata appurata la conduzione da parte degli indagati in violazione delle norme di settore.
L’operazione si inserisce a pieno titolo nell’azione di prevenzione e contrasto svolta dal Corpo a tutela dell’integrità del mercato dei capitali.
Si specifica che i provvedimenti adottati sono stati eseguiti nella fase delle indagini preliminari che dovranno trovare riscontro nei successivi gradi di giudizio.