Le intercettazioni che hanno portato al maxiblitz di questa mattina che ha visto l’esecuzione dieci ordinanze di custodia cautelare personale ed un provvedimento di sequestro preventivo di beni, nei confronti di soggetti indagati a vario titolo per associazione a delinquere finalizzata alla frode fiscale internazionale.
LE INTERCETTAZIONI
LE INDAGINI
L’attività delle fiamme gialle ha permesso di individuare e disarticolare un’associazione per delinquere finalizzata alla frode fiscale internazionale, nel commercio all’ingrosso di detersivi ed altri prodotti, posta in essere anche attraverso l’emissione, il rilascio e l’utilizzo di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti da parte di società estere con sede in Inghilterra, Spagna, Lituania Romania e Bulgaria, utilizzate per l’acquisto – da produttori e fornitori comunitari – delle partite di merce destinate al mercato nazionale. Il sodalizio aveva poi creato, in Italia, una serie di società “cartiere” – intestate a prestanome – e “filtro/interposte” comunque riconducibili al gruppo.
Associazione a delinquere e frode: maxiblitz della Guardia di Finanza
