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Agropoli, operazione “food & fraud”

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Agropoli, operazione “Food & Fraud”. Notificato un avviso di conclusione delle indagini preliminari a tre soggetti, indagati per una “frode carosello” da oltre 115 milioni di euro. Effettuati sequestri per oltre 2,7 milioni di euro.

All’esito di un’articolata indagine coordinata da questa Procura della Repubblica, la Guardia di Finanza di Salerno
ha notificato un avviso di conclusione delle indagini preliminari nei confronti di tre soggetti, ritenuti responsabili di
una frode fiscale a carattere transnazionale da oltre 115 milioni di euro, perpetrata tra l’Italia, la Croazia e la Bulgaria,
attraverso l’emissione di fatture false relative ad operazioni di compravendita di bevande, generi alimentari ed articoli
per la casa.

L’attività investigativa, condotta dalle Fiamme Gialle della Compagnia di Agropoli, trae origine dall’approfondimento
di alcune “segnalazioni per operazioni sospette”, riguardanti bonifici disposti da tre imprese della provincia di
Salerno, per importi di diversi milioni di euro, a favore di una società croata e di una bulgara.

All’esito degli approfondimenti, è stato così accertato che le aziende d’interesse, italiane ed estere, erano in realtà
delle mere “cartiere”, appositamente costituite al solo scopo di emettere e di ricevere fatture fasulle.

Dalle visure alle banche dati eseguite, infatti, una delle imprese avrebbe avuto sede legale ed i propri uffici presso
quello che in realtà era un mero recapito postale, ubicato ad Agropoli (SA), mentre l’altra in un vecchio container di
proprietà di un cementificio di Cicerale (SA). Entrambe, in ogni caso, erano del tutto prive di una propria struttura
logistico-amministrativa, come pure del personale e dei mezzi necessari all’esercizio di qualsivoglia attività
imprenditoriale. Alla loro direzione, peraltro, era stato artatamente posto un cittadino di nazionalità rumena, resosi
immediatamente irreperibile sul territorio nazionale.

Grazie ai puntuali sviluppi operativi via via emersi, anche mediante il ricorso agli strumenti della cooperazione
internazionale, delle intercettazioni telefoniche e degli accertamenti bancari, i Finanzieri sono riusciti ad individuare
il reale ideatore del meccanismo fraudolento in quello che era l’unico amministratore di fatto delle diverse imprese
coinvolte (nazionali ed estere).

Nel corso di una delle perquisizioni svolte, tra le province di Benevento e di Salerno, è stato inoltre scoperto un
ufficio “occulto”, realizzato all’interno di un appartamento di Angri (SA), in cui sono stati rinvenuti e sequestrati
telefoni cellulari, timbri aziendali, carnet di assegni e diversi personal computer, sui quali era memorizzata una
copiosa documentazione contabile ed amministrativa riconducibile alle varie persone giuridiche oggetto d’indagine.

La truffa posta in essere aveva permesso ai responsabili di comprare merce in Italia per diversi milioni di euro,
godendo indebitamente degli sgravi fiscali scaturenti dalla compilazione di “dichiarazioni d’intento” (documenti con
cui i soggetti aventi diritto, ossia quelli aventi la qualifica di “esportatori abituali”, possono effettuare le operazioni di
specie senza l’applicazione dell’I.V.A., essendo i prodotti oggetto d’acquisto destinati alla rivendita ad altri operatori
economici comunitari), risultate tuttavia ideologicamente false.

La merce acquistata, che formalmente appariva trasportata e venduta in Croazia e in Bulgaria, nei fatti non ha mai
lasciato il territorio nazionale, venendo piuttosto ceduta, per il tramite delle aziende salernitane, a grossisti locali del
settore alimentare, senza perciò poter beneficiare in maniera legittima del regime di esenzione d’imposta.

Alla luce del quadro inquisitorio delineato, il PM di questa Procura ha disposto un sequestro preventivo d’urgenza
per un importo complessivo di oltre 2,7 milioni di euro, in relazione al quale i militari hanno cautelato liquidità
finanziarie per circa 600 mila euro e crediti commerciali presso terzi per più di 2 milioni di euro.

I responsabili sono stati intanto denunciati per i reati di emissione ed utilizzo di fatture per operazioni inesistenti,
occultamento o distruzione di documenti contabili e omesso versamento dell’I.V.A., ipotesi ora al vaglio di questo
Ufficio giudiziario.

comunicato stampa